• Twitter
  • Facebook
  • Mail
Telefoon: 030 - 227 3248 | Leidsche Rijn
  • Onze vakgebieden
    • Woning & Hypotheek
      • Een huis kopen
      • Erfpacht
      • Een huis verkopen
      • Een (nieuwe) hypotheek
      • Je woning verhuren
      • Een woning en de buren
    • Familie & relaties
      • Je relatie officieel maken
      • Samenwonen
      • Trouwen en huwelijkse voorwaarden
      • Geregistreerd partnerschap
      • Kinderen
    • Erven & Schenken
      • Een testament maken – maak een erfrechtplan
      • Een erfenis afwikkelen
      • Verklaring van erfrecht
      • Het levenstestament
      • Erven zonder financiële gevolgen
      • Belasting besparen
      • Schenken
  • Contact en informatie
    • Contact
    • E-mail ons
    • Algemene voorwaarden
    • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
    • Formulier Herkomst gelden WWFT
  • Direct regelen
    • Vraag een offerte aan
    • E-mail ons
    • Toestemmingsverklaring
    • Formulier Herkomst gelden WWFT
  • Zoek
  • Menu Menu

Verplicht onderzoek herkomst gelden WWFT

Stap 1 van 6 - Onderzoeks- en meldingsplicht

0%

  • Waarom dit formulier? Onderzoeksplicht notaris

    Notarissen zijn verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden (bijvoorbeeld: de aankoopsom van een woning). Indien gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de herkomst van die gelden. Uitgezonderd zijn gelden van een hypotheekverstrekker (zie hieronder).

    Meldingsplicht notaris

    De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

    Aankoop/verkoop woning

    In het geval de koopsom van een woning (of waarborgsom) gedeeltelijk of volledig op de derdengeldenrekening wordt overgemaakt, is de notaris verplicht om te achterhalen waar het geld vandaan komt en of de bron een relatie heeft met de koper die de koopsom moet voldoen. Hetzelfde geldt voor de verkoper van een woning. Als het geld afkomstig is van een (hypotheek)bank met een vergunning en deze bank vestigt ook een hypotheek op het onroerend goed, dan is dat uiteraard een bron die gebruikelijk is bij aankoop van een woning die dan ook geen verdere aandacht behoeft voor wat betreft die geldstroom (update 3 september 2019).

    !!!--Belangrijk--!!!

    Indien er geen aannemelijke verklaring is of komt voor de herkomst van gelden dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de FIU en kan het zelfs zijn dat wij niet mogen meewerken aan de transactie!

    LR Notariaat voldoet o.a. aan haar onderzoeksplicht door je te vragen dit online formulier in te vullen en door eventuele documenten op te vragen. Wij vragen dit ruim voor het tekenen van de akte(n), zodat we je niet met deze vraag lastig hoeven te vallen tijdens de afspraak op ons kantoor.
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
  • Geef het totaal bedrag (of een schatting) op dat is of wordt overgemaakt naar onze derdengelden rekening (ook in het geval het bedrag later wordt terugbetaald).
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.

  • Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en bij het eventueel indienen van de documenten geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.

  • Gegevens/documenten

    De volgende gegevens/documenten dien je op te sturen naar info@lrnotariaat.nl:
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst eigen geld (onder andere) spaargeld is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift van tenminste 6 maanden oud.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) schenking/gift of een erfenis is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift met de bijschrijving van deze schenking op je rekening.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) een lening is. Stuur ons een kopie van de geldleningsovereenkomst.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) de verkoopopbrengst van een woning is. Stuur ons een kopie van de nota van afrekening van die transactie.
  • Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst (onder andere) "anders" is. Stuur ons een kopie van documenten die dat aantonen.

Informatie BFT inzake onderzoeksplicht

Met het schema en de toelichting stelt het BFT geen nieuwe normen, maar geeft de notariële beroepsgroep slechts praktische handvatten voor de uitvoering van bestaande normen.

Klik hier voor meer informatie.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Zie ook: Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT

Financial Intelligence Unit - Nederland

Website Financial Intelligence Unit – Nederland.

Onze gegevens

LR Notariaat

  • Leidse Rijn 53
  • 3454 PZ  De Meern

Het leukste notariskantoor van Leidsche Rijn.
Uw zaken gewoon begrijpelijk geregeld!

Notaris Utrecht Huis & Hypotheek

  • Een huis kopen
  • Een huis verkopen
  • Een (nieuwe) hypotheek
  • Erfpacht

Notaris in jouw regio

Leidsche Rijn | Vleuten | De Meern

Contact

Telefoon: 030 - 227 3248
E-mail: info@lrnotariaat.nl

Relaties

  • Je relatie officieel maken
  • Kinderen
  • Samenwonen
  • Scheiden
  • Trouwen en huwelijkse voorwaarden

Erven & Schenken

  • Een testament maken – maak een erfrechtplan
  • Een erfenis afwikkelen
  • Beneficiare aanvaarding
  • Verklaring van erfrecht
  • Schenken

Informatie

  • Contact
  • E-mail ons
  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht WWFT
  • Erfbelasting tarief en vrijstellingen 2022
  • Schenkbelasting tarief en vrijstellingen 2022
  • Erfbelasting tarief en vrijstellingen 2023
  • Schenkbelasting tarief en vrijstellingen 2023
© 2018 Copyright - LR Notariaat | LA
  • Twitter
  • Facebook
  • Mail
Scroll naar bovenzijde