"*" geeft vereiste velden aan
Stap 1 van 9 - Informatie
We kunnen en mogen geen advies geven in zaken en/of kwesties met grensoverschrijdende aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van het erfrecht of huwelijks vermogensrecht. Voor die zaken kunt u zich het beste wenden tot een specialist in het betreffende land of een internationaal georiënteerd notariskantoor. Wij zijn een laagdrempelig klein Utrechts stadskantoor, dat kent dus zo zijn beperkingen.
1. De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.
2. Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de Wwft verplicht is te doen.
3. De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt.
4. Wij kunnen u bijvoorbeeld naar de herkomst van gelden vragen of u verzoeken de herkomst schriftelijk te bevestigen.